ตำรวจภาค 4 จับมือ ‘ทรูมันนี่’ ทลายเครือข่ายบัญชีม้าสกลนคร เชื่อมโยง 647 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 80 ล้านบาท

วันนี้ (5 พ.ย. 68) ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) ร่วมกับ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด แถลงผลการจับกุมขบวนการฉ้อโกงประชาชนและจัดหาบัญชีม้าในพื้นที่ จ.สกลนคร โดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 68 สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 30 ราย แบ่งเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชี (ทรูมันนี่ วอลเล็ท) 28 ราย และกลุ่มธุระจัดหาบัญชีม้า 2 ราย

การแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ภ.4 และ นายกรวุฒิ ปวิตรปก ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด

พล.ต.ท.สันติ เปิดเผยว่า การสืบสวนขยายผลพบบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ใน จ.สกลนคร จำนวน 213 คน เมื่อตรวจสอบระบบแจ้งความออนไลน์ (TPO) พบความเชื่อมโยง 647 คดี ทั่วประเทศ คิดเป็นความเสียหายรวม 80,814,933 บาท ในจำนวนนี้ เป็นคดีในพื้นที่ ภ.4 จำนวน 147 คดี (ความเสียหาย 47,997,580 บาท) และในพื้นที่ จ.สกลนคร 14 คดี (ความเสียหาย 1,635,207 บาท)

สำหรับพฤติการณ์ของเครือข่ายนี้ คือ นายหน้าที่ถูกจับกุม 2 ราย จะจัดหาประชาชนในพื้นที่ จ.สกลนคร ให้เปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยมีค่าตอบแทนบัญชีละ 1,000 บาท จากนั้นจะส่งคิวอาร์โค้ตให้กับหัวหน้าเครือข่ายชาวจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล

ด้าน นายกรวุฒิ กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยทรูมันนี่ได้สนับสนุนการสืบสวนผ่านระบบตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัย, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บริษัทยังทำงานใกล้ชิดกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และ Warroom IAC เพื่อสกัดกั้นบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาผู้รับจ้างเปิดบัญชี 28 ราย ในความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ฯ และข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และแจ้งข้อหานายหน้า 2 ราย ฐานเป็นธุระจัดหาบัญชีฯ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับเพิ่มอีก 2 ราย และติดตามตัวผู้เปิดบัญชีอีก 183 ราย มาดำเนินคดี