ปชป. เปิดข้อมูลทุนเทา–สแกมเมอร์ข้ามชาติ โยงเครือข่ายธุรกิจ–การเงิน จ่อส่ง ปปง.-กลต.-DSI
ปชป. เปิดข้อมูลทุนเทา–สแกมเมอร์ข้ามชาติ โยงเครือข่ายธุรกิจ–การเงิน จ่อส่ง ปปง.-กลต.-DSI เร่งอายัดเส้นทางเงิน ป้องกันไทยตกเป็นแหล่งฟอกเงิน เผย เตรียมจัดแถลงภาษาอังกฤษสัปดาห์หน้า ย้ำ พร้อมร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองตรวจสอบ
วันที่ (17 พ.ย. 68) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงความคืบหน้าแคมเปญ ‘เปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทา’ ตรวจสอบทุนเทา ผู้มีอิทธิพล และขบวนการสแกมเมอร์ที่อาจเชื่อมโยงกับไทย เพื่อประโยชน์สาธารณะและความโปร่งใสทางการเมือง ไม่ใช่การโจมตีทางการเมือง
พงศกร ระบุว่า สหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายต่อต้านสแกมเมอร์ และมีรายชื่อบุคคลต้องสงสัย 43 รายชื่อ อยู่ในแบล็กลิสต์ หากพบบุคคลเชื่อมโยงกับประเทศไทย หน่วยงานภายในประเทศจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ไทยตกเป็นเป้าถูกตรวจสอบจากนานาชาติ หรือถูกมองเป็นแหล่งฟอกเงิน
ที่ผ่านมา ประเด็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้จริง พรรคจึงรวบรวมธุรกรรม ข้อมูลเชิงโครงสร้าง และพฤติการณ์ทางการเงิน เพื่อให้หน่วยงานรัฐใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม พบพฤติการณ์ส่อผิดปกติ เชื่อมโยงบุคคล บริษัท สถาบันการเงินข้ามชาติ มีบุคคล และนิติบุคคลบางส่วนเข้าข่ายพฤติการณ์ต้องสงสัย ได้แก่ ยิม เลี๊ยก นักธุรกิจชาวกัมพูชา, เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ นักธุรกิจ และล็อบบี้ยิสต์ รวมถึงเครือข่ายบริษัท และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งในไทย และต่างประเทศ เช่น B.I.C. Bank Cambodia และ B.I.C. Bank Laos
นอกจากนี้ ยังพบกรณีบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 330 บาท แต่สามารถซื้อกิจการขนาดใหญ่ และกู้เงินได้มากกว่า 600 ล้านบาท รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีการใช้นอมินีต่างชาติซับซ้อน เข้าข่ายหลีกเลี่ยงกฎหมายการถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ของต่างชาติในไทย มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงกับบริษัทพลังงานรายใหญ่ของไทย เกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีช่วยรายหนึ่ง หากประเด็นนี้โยงไปสู่ข้อพิพาท หรือผลประโยชน์ไทย–กัมพูชา อาจเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรชาติ และความเสียหายต่อประชาชนจากการฉ้อฉลทางการเงิน
พงศกร เปิดเผยว่า หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมนำข้อมูลทั้งหมดไปยื่นต่อ ปปง., กลต. และ DSI รวมถึงส่งข้อมูลให้รัฐบาล เพื่อเร่งให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ อายัดเส้นทางการเงิน ป้องกันการทุจริตเชิงโครงสร้าง ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมร่วมมือกับทุกพรรคการเมือง รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ
“เราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกคน ร่วมถึงนานาชาติด้วย ซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษ ในการขอความร่วมมือจากนานาชาติ ใครมีข้อมูลที่จะนำเสนอให้เรา เราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกคน สุดท้ายแล้วเราอยากให้คนที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ตามหลักฐานที่เราคิดว่าเพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบอายัด การป้องกัน และการหลอกลวงทางสแกมเมอร์ต่อไป” พงศกร กล่าว
