‘สนธิญา’ ร้อง ปปง.ตรวจสอบโครงการบ้านย่านแบริ่ง-ลาซาล เอื้อประโยชน์ทุนจีนสีเทา หรือไม่

สนธิญา ร้อง ปปง. ตรวจสอบการฟอกเงิน กรณีโครงการบ้านจัดสรรหรู ย่านแบริ่ง-ลาซาล เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนจีนสีเทา ซื้อที่อยู่อาศัยหรือไม่

วันนี้ (6 ธ.ค. 65) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าร้องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านแบริ่ง-ลาซาล มีการให้นอมินีของกลุ่มทุนจีนสีเทาถือทุนแทน รวมทั้งขอให้ตรวจสอบการเส้นทางการเงินในการใช้ทำธุรกรรม และตรวจสอบการชำระภาษีรัษฎากร

นายสนธิญา กล่าวว่า ตนเองได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอด โดยมีข้อสงสัยอยู่หลายประการ ทั้งเรื่องการใช้เงินที่ซื้อบ้านของกลุ่มนอมินี ว่าเป็นเงินสดหรือไม่ เพราะถ้าหากเป็นเงินสด กลุ่มดังกล่าวนำเงินมาจากไหน และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือหากเป็นการผ่อน ธนาคารใช้หลักการ และเงื่อนไขอะไรในการปล่อยสินเชื่อ

นายสนธิญา ระบุต่อว่า โครงการบ้านดังกล่าว ถูกสร้างขึ้นในปี 2558 และมีการขายตั้งแต่ปี 2560-2564 โดยตั้งข้อสังเกตุในปี 2562-2564 ว่าเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 แต่กลับมีการขายโครงการได้โดยไม่มีปัญหา ซึ่งจะเข้าไปสู่กระบวนการของกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวปี 2542, ระเบียบของ ปปง.ว่าด้วยการฟอกเงิน ปี 2545, กฎหมายประมวลรัษฎากร เป็นต้น

ซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีนอมินีของกลุ่มทุนจีนเข้าไปซื้อจริง ก็จะเป็นการทำธุรกรรมอันเท็จ และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ ปปง. ในการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดี และยึดทรัพย์ต่อไป รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกระบวนการของเงินของกลุ่มคนดังกล่าวให้เข้ามาชี้แจงว่าได้เงินมาอย่างถูกต้องตมกฎหมายหรือไม่

ทั้งนี้ นายสนธิญา จะเดินทางไปยื่นร้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ตรวจสอบเจ้าของโครงการหมู่บ้านนี้อีกด้วย

ด้าน ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช โฆษก ปปง. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ พร้อมเปิดเผยว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเลขาฯ ปปง.อีกครั้ง ซึ่งสื่อมวลชนได้พยายามสอบถามถึงหลักเกณฑ์ท้่วไปในกรณีต้องรายงานทางการเงินกับ ปปง. ว่ามีประเภทใด และจำนวนเงินเท่าไหร่บ้าง แต่โฆษกฯ ปฎิเสธการให้สัมภาษณ์ ตอบสั้น ๆ ว่าตนไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลใดกับสื่อ