ปปง.แถลงผลงานรอบ 6 เดือน อายัดทรัพย์สินกว่า 12,160 ล้านบาท
ปปง.แถลงผลงานรอบ 6 เดือน อายัดทรัพย์สิน 130 คำสั่ง 121 คดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 12,160 ล้านบาท
วันนี้ (24 เม.ย. 67) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลงานการเกี่ยวกับทรัพย์สินในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา หรือระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับมูลฐานความผิดกว่า 12,160 ล้านบาท ยึดอายัดทรัพย์สิน 130 คำสั่ง 121 คดี ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่า 6,713 ล้านบาท และส่งเรื่องให้อัยการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน 39 คดี รวมมูลค่าทรัพย์กว่า 5,447 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นคดีฉ้อโกง
สำหรับกลุ่มคดีที่ ปปง.ดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ดำเนินการกับทรัพย์สิน 655 รายการ จากคดี 47 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,364 ล้านบาท แบ่งเป็น
1.ยึดอายัดทรัพย์สิน 12 คดี 76 รายการทรัพย์สิน รวมมูลค่า 86 ล้านบาท หนึ่งในนั้นคือคดีเว็บพนันเครือ betflixroyal (เบ็ท ฟลิกซ์ รอยัล) ซึ่งเป็นการขยายผลจากเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ โดย ปปง.ตรวจพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเพิ่มเติม 4 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินฝากในบัญชีธนาคารรวม 68 ล้านบาท เมื่อรวมกับมูลค่าทรัพย์สินเก่าที่ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นรวม 109 ล้านบาท
2.ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 27 คดี 233 รายการทรัพย์สิน รวม 2,900 ล้านบาท โดยมีคดีสำคัญคือคดีหุ้น STARK ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 255 รายการ รวมมูลค่า 2,890 ล้านบาท รวมทรัพย์สินที่ ปปง.ดำเนินการไปแล้วกว่า 3,200 ล้านบาท
3.ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์ชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย หรือการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 8 คดี รวมมูลค่า 283 ล้านบาท ได้แก่ คดี Forex-3D มีผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ 7,626 ราย รวมมูลค่า 258 ล้านบาท และคดีนายบิน ฮู กับพวก หลอกลงทุนสกุลเงินดิจิทัล โดย ปปง.ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 6 ราย รวมมูลค่า 7 ล้านบาท
จากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (ศูนย์ AOC) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 มีบัญชีม้าถูกอายัด 140,819 บัญชี และมีเงินที่ถูกระงับไว้ได้ 4,034 ล้านบาท มีรายชื่อบุคคลเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้กระทำผิด ทั้งที่พนักงานสอบสวนรับเป็นเลขคดีอาญาแล้วและยังไม่ได้รับรวม 33,359 รายชื่อ มีบัญชีธนาคารที่ถูกระงับการทำธุรกรรม 324,607 บัญชี และมีเงินในบัญชีที่ถูกระงับไว้ได้รวม 923 ล้านบาท
นอกจากนี้ ปปง. ยังรติดตามทรัพย์คดีเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายเหว่ยเซี๊ยะกังคืนจากสหพันธรัฐสวิส หลังจากคณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีมติอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร Credit Suisse จำนวน 2 บัญชีของนางอัญชลี และนายชนาธร กับพวก เป็นเงินกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2.3 ล้านฟรังก์สวิส ล่าสุดอัยการสูงสุดลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสมาพันธรัฐสวิส และสมาพันธรัฐสวิสตกลงจะโอนเงินคืนให้ประเทศไทยกว่า 1.8 ล้านฟรังก์สวิส หรือประมาณ 76 ล้านบาท เดือนเมษายนนี้ เพื่อให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
