โฆษก DSI เผย 3 นอมินีคนไทย ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้าง ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแทน
โฆษก DSI เผย 3 นอมินีคนไทย ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้าง ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแทน ชี้ ทั้ง 3 คน รู้จักกัน อยู่ระหว่างขยายผลความเชื่อมโยงกลุ่มคนจีนหรือไม่ ส่วนเงินในกรรมการบริษัท ไชน่า เรลเวย์กว่า 2,800 ล้าน เป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทเครือรัฐวิสาหกิจจีน เพื่อลงทุน พบ 3 คนไทย ชำระหุ้นกู้ รวมกว่า 20 ล้าน
วันนี้ (21 เม.ย. 68) เวลา 15:15 น. พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าภายหลัง 3 นอมินีคนไทยผู้ต้องหาตามหมายจับในควรมผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (นอมินี) เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
พ.ต.ต.วรณัน เปิดเผยว่า วันนี้ ผู้ถือหุ้นคนไทยมามอบตัวครบทั้ง 3 คน เบื้องต้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยให้การว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำ โดยประเด็นหลักๆ ที่พนักงานสอบสวนจะมุ่งสอบปากคำในเรื่องของเงินทุน และอำนาจการดำเนินกิจการ
ทั้งนี้ เราต้องรอดูคำให้การของทั้ง 3 คนก่อนว่าจะมีการหักล้างหรือชี้แจงอย่างไร ซึ่งจากพยานหลักฐานพบว่า ทั้ง 3 คนไทยรู้จักกันในวง แต่เบื้องต้นพบการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างนายประจวบ กับนายโสภณ ส่วนจะรู้จักกับกลุ่มคนจีนหรือไม่นั้น ต้องทำการสอบสวนขยายผลก่อน แต่จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ทั้ง 3 คนไทยประกอบธุรกิจส่วนตัว ทั้งการทำเครื่องแก้ว และการค้าขาย
ส่วนกรณีเรื่องเงินหมุนเวียนของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ที่พบเงินจำนวน 2,800 ล้านบาทนั้น พ.ต.ต.วรณัน ระบุว่า เงินจำนวนดังกล่าว มาจากงบดุลที่ตรวจสอบระหว่างปี 61-68 โดยทางไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์10 (ประเทศไทย) จำกัด ได้กู้ยืมระยะยาวมาจากบริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน ผ่านธนาคารของต่างประเทศ โดยโอนเงินตรงเข้ามายังบริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์10 (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเงินก้อนนี้นำมาใช้ลงทุน และดำเนินกิจการในไทย
พ.ต.ต.วรณัน กล่าวอีกว่า ส่วนหุ้นชาวจีน 49% ในบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด จากเงินเริ่มต้น 22 ล้านบาทแล้วเพิ่มเป็น 47 ล้านบาทนั้น จะต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินว่า เป็นเงินที่มาจากผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป คัมปะนีลิมิเต็ด จำกัด หรือไม่ หรือมีที่มาที่ไปของเงินจากที่ใด
ส่วน 3 นอมินีคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์10 (ประเทศไทย) จำกัด 51% แล้วมีการชำระค่าหุ้น 25% รวมกว่า 20 ล้านบาทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินเช่นกัน
พ.ต.ต.วรณัน กล่าวอีกว่า ส่วนนายชวนหลิง จาง กรรมการบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีการอ้างว่า ตนเอง เป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจของประเทศจีนนั้น เบื้องต้นได้ทำการตรวจสอบแล้วยืนยันว่า เป็นรัฐวิสาหกิจจริง ทั้งนี้ ทั้ง 3 คนมีทนายความมาด้วย โดยทราบว่าเป็นทนายความส่วนตัวไม่ใช่ของบริษัท
