CRIME

DSI นำสำนวนส่งฟ้อง ‘นอท กองสลากพลัส’ คดี ‘ฟอกเงิน-จัดเล่นพนัน’ นอท เข้ารายงานตัว

วันนี้ (21 เม.ย.66) นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนการสอบสวน คดีพิเศษที่ 288/2565 ส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก ส่งฟ้อง นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส กับพวกรวม 17 คน

นายพงษธร กล่าวว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 41 คน แต่วันนี้นำผู้ต้องหามาส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการจำนวน 17 ราย ส่วนที่เหลือยังหลบหนี ซึ่งศาลได้ออกหมายจับไว้แล้ว ในส่วนของข้อหาที่ฟ้อง นายพันธ์ธวัช คือ ร่วมกันฟอกเงิน พฤติการณ์คือนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้นายเฟยไปขึ้นรางวัลเป็นเงิน 53 ล้านบาท และโอนเงินเข้าบัญชีของ นายพันธ์ธวัช ส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก 16 ราย เป็นกลุ่มผู้จัดการบัญชีม้าเดินได้ที่นอกเหนือจากการเป็นบัญชีม้าแล้ว ยังทำหน้าที่ในการกดเงินด้วย ซึ่งในส่วนนี้ ดีเอสไอ ได้แจ้งข้อหา ร่วมกันฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นการพนัน โดยหลังจากนี้จะนำสำนวนจำนวน 34 แฟ้ม 10,000 กว่าหน้า ส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 17 ราย จากนั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาสำนวนและมีความเห็นทางคดีต่อไป

นายพงษธร กล่าวอีกว่า ในชั้นพนักงานสอบสวน นายพันธ์ธวัช ให้การปฏิเสธ แต่จากพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน ตรวจสอบแล้วว่ามีแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) เป็นฉบับจริง และนายพันธ์ธวัช ยอมรับว่าเป็นแคชเชียร์เช็คจริง แต่เหตุผลที่นำไปขึ้นเงินนั้น นายพันธ์ธวัชให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาแล้ว ซึ่งพนักงานสอบสวนรับฟัง แต่ด้วยประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา เมื่อพยานหลักฐานเข้าองค์ประกอบความผิดก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอัยการและชั้นศาล

ด้านนายนอท ต้องพิสูจน์ให้ศาลฟังว่า เรื่องที่ทำไปรู้ถึงข้อมูลหรือไม่ และพนักงานสิบสวนไม่ได้มีอำนาจในการชี้เรื่องเจตนา มีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน ว่าครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญิติไว้หรือไม่ ซึ่งในคดีนี้ถือว่าพยานหลักฐานครบองค์ประกอบความผิดในเรื่องการฟอกเงิน และเป็นการกระทำโดยรู้สึกนึก อีกทั้งดีเอสไอยังมีหลักฐานว่านายเฟย เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์อีกด้วย

ทางดีเอสไอกล่าวว่ามีชุดสะกดรอยตามผู้ต้องหาที่มีการหลบหนีอีก 20 ราย โดยในตอนนี้ทุกคนยังอยู่ในประเทศ ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกน้องของนายสุทิน ที่เรียกว่าม้าเดินได้ คือ ผู้เบิก-ถอนเงินและนำมาให้นายสุทิน ซึ่งทั้งหมดไม่มีใครมารับทราบข้อกล่าวหาเลย

ส่วนด้านนายนอท ก็ยังมีคดีที่ค้างอยู่คือ คดี 288 และ 6/66 ซึ่งในคดี 288 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีดีเอสไอ ได้เร่งรัดมาว่า ให้รีบสรุปสำนวนภายในวันที่ 25 เมษายนนี้ ส่วนคดี 6/66 เป็นการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มของนายนอท ซึ่งกำลังสอบสวน และขยายผลไปสู่คนอื่นๆ

Related Posts

Send this to a friend