อธิบดีดีเอสไอ สั่งสอบเส้นทางการเงิน ‘นอท กองสลากพลัส’

อธิบดีดีเอสไอ สั่งสอบเส้นทางการเงิน ‘นอท กองสลากพลัส’ พันล้านบาท 39 รายการ หลังพบเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย

วันนี้ (17 ม.ค.66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยความคืบหน้าคดีที่พบเงินโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ซีอีโอกองสลากพลัส ว่า ขณะนี้รอให้นายพันธ์ธวัช รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบ หลังจากได้เข้าพบพนักงานสองสวนศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว และขอเลื่อนการส่งมอบหลักฐานเป็นสิ้นเดือนมกราคมนี้

จากการสืบสวนพบมีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจำนวน 53 ล้านบาท จากนาย อ. กับนาย ท. โอนมาที่บัญชีนายพันธ์ธวัช ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนคดีพิเศษอีก 1 คดี คือคดีพิเศษที่ 6/66 ได้สืบสวนเส้นทางการเงินจำนวน 39 รายการ รวมเป็นเงินพันล้านบาท พบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของนายพันธ์ธวัช ซึ่งเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งจะต้องเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้ามาชี้แจงเส้นทางการเงินเส้นนี้ ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้

นายไตรยฤทธิ์ ยืนยันว่า พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะดำเนินคดีกับนายพันธ์ธวัช ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ที่สำนักงานกองสลากพลัส ได้ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอด