ตำรวจ ปอศ.เผยผลตรวจสอบเส้นทางการเงินคดี ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เตรียมพิจารณา 3 ข้อหา
ตำรวจ ปอศ.เผยผลตรวจสอบเส้นทางการเงินคดี ‘บุ๋ม ปนัดดา’ พบเส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีเชื่อมโยง ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เตรียมพิจารณา 3 ข้อหา ฉ้อโกงประชาชน-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์-ฟอกเงิน ด้าน ‘ก๊อต อธิป’ สามี พบรับโอนเงินจำนวนมาก คาดชัดเจนใน 2-3 วัน
วันนี้ (3 พ.ย. 69) คณะพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดีหรือ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ และนายอธิป นันทวรรณหรือ ‘ก๊อต’ สามีในความผิด 3 ข้อหาหลักได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ) และร่วมกันฟอกเงินโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า น.ส.ปนัดดามีพฤติการณ์โอนเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีออกไปก่อนจะโอนกลับมายังบุคคลใกล้ชิดซึ่งเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็น ‘ตัวการร่วม’ อย่างชัดเจน
ส่วนกรณีการโอนเงินจากบัญชีโดยตรงไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างแม้เจ้าตัวจะอ้างว่าไม่ทราบว่าเงินดังกล่าวถูกนำไปใช้ก่อสร้างพูลวิลลาแต่ในทางสืบสวนตำรวจเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ขึ้นเนื่องจากต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินประกอบขณะที่ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากการตรวจสอบพบข้อมูลการเปิดรับบริจาคแต่ไม่ได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริง
สำหรับนายอธิปขณะนี้ยังไม่พบว่ามีส่วนร่วมในการเปิดรับบริจาคหรือฉ้อโกงประชาชนแต่พบเส้นทางการเงินจำนวนมากที่รับโอนมาจาก น.ส.ปนัดดาจึงอาจถูกพิจารณาดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
ขณะที่นายอภิชาติ แซ่หลู่หรือ ‘ช่างเอ๋’ ผู้รับเหมาก่อสร้างเบื้องต้นพบพฤติการณ์เป็นทางผ่านในการรับโอนเงินเพื่อถอนกลับไปให้บุคคลใกล้ชิดขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นตัวการร่วมหรือเป็นเพียงพยานใกล้ชิด
ทั้งนี้ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างชัดเจนส่วนการขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มกรรมการหรือบุคคลอื่นจะจัดแบ่งการพิจารณาเป็นกลุ่มตามลำดับความเกี่ยวข้องโดยจัดเป็นกลุ่มที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการกับกลุ่มที่ 1 ก่อนคาดว่ารายละเอียดและการแจ้งข้อกล่าวหาจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายใน 2-3 วันนี้
